江淮汽車股份有限公司關(guān)于股權(quán)分置改革方案日前獲得安徽省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)(皖國(guó)資委產(chǎn)權(quán)函［2005］468號(hào))。根據(jù)這個(gè)方案，江淮汽車將利用公司資本公積金向全體股東轉(zhuǎn)增股份，非流通股股東將獲得的轉(zhuǎn)增股份支付給流通股股東，使流通股股東實(shí)際獲得每10股轉(zhuǎn)增11股的股份，并且公司大股東江汽集團(tuán)承諾：所持非流通股份自獲得上市流通權(quán)之日起五年內(nèi)不上市交易；所持江淮轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的流通股份在方案實(shí)施之日起三年內(nèi)不向外轉(zhuǎn)讓或通過(guò)交易所掛牌出售。
為此，江淮汽車董事長(zhǎng)左延安今天發(fā)表《致江淮汽車全體股東的公開(kāi)信》，向廣大支持江淮汽車的股東表示感謝，并表示，如果這次股權(quán)分置改革能夠順利完成，公司所有股東利益將更加趨于一致，企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和激勵(lì)動(dòng)力更加明確有力，最終達(dá)到雙贏的目的。
左延安董事長(zhǎng)致江淮汽車全體股東的公開(kāi)信
尊敬的各位股東：
你們好！
值此安徽江淮汽車股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱江淮汽車或公司)股權(quán)分置改革之際，我僅代表江淮汽車董事會(huì)及全體員工，向廣大支持江淮汽車的股東表示最衷心的感謝！感謝您對(duì)江淮汽車一如繼往的支持和關(guān)注！
股權(quán)分置改革是一項(xiàng)完善市場(chǎng)基礎(chǔ)制度和運(yùn)行機(jī)制的改革，對(duì)我國(guó)資本市場(chǎng)改革開(kāi)放和穩(wěn)定發(fā)展具有重要的意義。江淮汽車作為國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)重點(diǎn)支柱企業(yè)，審時(shí)度勢(shì)，率先研究并制定了股權(quán)分置改革方案，成為股改全面鋪開(kāi)后首批入圍的公司之一。目前江淮汽車的股權(quán)分置改革工作已進(jìn)入最后階段，從13日開(kāi)始各位股東就可以對(duì)股改方案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票了。盡管前階段我們通過(guò)走訪、電話、網(wǎng)絡(luò)、信函等方式拜訪聯(lián)系了一部分股東，但是，由于公司股東近2萬(wàn)名，且分布在全國(guó)各地，公司無(wú)法逐一拜訪聯(lián)系，所以，我希望通過(guò)公開(kāi)信的方式和大家交流，以便各位股東能理解、支持并投票贊成公司股權(quán)分置改革方案；同時(shí)也盼望各位股東在方便的時(shí)候能來(lái)公司參觀考察，增強(qiáng)投資信心。
回顧江淮汽車自2001年上市以來(lái)，在廣大股東的支持下，技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，銷售收入和利潤(rùn)快速提升，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。2004年，江淮汽車實(shí)現(xiàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為2001年的4.1倍，實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為2001年的3.6倍。2005年上半年，江淮汽車實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)較上年同期增長(zhǎng)86.63%，經(jīng)初步測(cè)算，保守估計(jì)在股改完成后，每股收益保持在0.5元以上。在目前國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)整體不景氣的情況下，江淮汽車仍能發(fā)展強(qiáng)勁，顯示了公司良好的管理能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
上市四年來(lái)，江淮汽車主導(dǎo)產(chǎn)品，已由上市之初單一的汽車底盤(pán)產(chǎn)品發(fā)展成為客車專用底盤(pán)、多功能商務(wù)車、輕型載貨汽車三大系列產(chǎn)品，并在對(duì)應(yīng)的細(xì)分市場(chǎng)取得明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在客車底盤(pán)市場(chǎng)的占有率，公司已連續(xù)九年位居國(guó)內(nèi)首位；公司瑞風(fēng)商務(wù)車在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率穩(wěn)步上升，行業(yè)排名已從2002年的第四位升至2005年的第一位；公司輕型載貨汽車市場(chǎng)占有率排名穩(wěn)居行業(yè)第二，并且銷量繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。明年公司的重卡、SRV和自產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)將形成批量，預(yù)計(jì)公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)仍將保持兩位數(shù)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，力爭(zhēng)取得在行業(yè)內(nèi)相對(duì)領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。實(shí)際上汽車在中國(guó)仍是朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)空間巨大，只要我們努力進(jìn)取，相信江淮汽車在未來(lái)幾年內(nèi)一定會(huì)保持快速、持續(xù)的發(fā)展勢(shì)頭，對(duì)此，我充滿信心。
我們的股改方案是與聯(lián)合證券共同制定，其中借鑒了股改試點(diǎn)的經(jīng)驗(yàn)并征詢江淮汽車廣大股東的意見(jiàn)形成的，是符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)利益的；經(jīng)過(guò)公告和初步交流溝通，為更大程度體現(xiàn)非流通股東的股改誠(chéng)意，我們努力提高了對(duì)價(jià)支付水平，最終推出了符合各方利益的合理方案，具體內(nèi)容是：利用公司資本公積金向全體股東轉(zhuǎn)增股份，非流通股股東將獲得的轉(zhuǎn)增股份支付給流通股股東，使流通股股東實(shí)際獲得每10股轉(zhuǎn)增11股的股份，并且公司大股東江汽集團(tuán)承諾：所持非流通股份自獲得上市流通權(quán)之日起五年內(nèi)不上市交易；所持江淮轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的流通股份在方案實(shí)施之日起三年內(nèi)不向外轉(zhuǎn)讓或通過(guò)交易所掛牌出售。
這次股權(quán)分置改革如果能夠順利完成，公司所有股東利益將更加趨于一致，公司治理將進(jìn)一步完善，企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和激勵(lì)動(dòng)力更加明確有力，同時(shí)也可以提高公司股票在資本市場(chǎng)的流動(dòng)性和市盈率，最終達(dá)到雙贏的目的。為此，公司將秉承系統(tǒng)思考，團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)的核心理念，在全體股東的支持和關(guān)心下，努力做大做強(qiáng)主業(yè)，不斷提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，使江淮汽車成為汽車行業(yè)的排頭兵，使各位股東的投資價(jià)值持續(xù)增長(zhǎng)，以獲取可觀回報(bào)。
我們熱切的期待著您參加即將進(jìn)行的公司2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議投票(13日-17日進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票)，更期待著在表決中得到您寶貴的支持。
再次感謝您的關(guān)注和支持！祝各位股東事業(yè)興旺、身體安康！
安徽江淮汽車股份有限公司
董事長(zhǎng)：左延安
2005年10月12日
