本公司及其董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
    特  別  提  示
    1、本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為2006年2月24日下午3：00，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2006年2月22日－24日的股票交易時(shí)間，股權(quán)登記日為2006年2月14日。
    2、公司本次股權(quán)分置改革相關(guān)文件于2006年1月17日公告，最晚復(fù)牌時(shí)間為2006年2月7日。相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日的次一交易日起至改革規(guī)定程序結(jié)束之日公司股票停牌。如果股權(quán)分置改革方案未獲通過，公司股票將于股東會(huì)議表決結(jié)果公告次日復(fù)牌。
    一、召開會(huì)議基本情況
    經(jīng)鄭州宇通客車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）非流通股股東委托，公司董事會(huì)定于2006年2月24日召開關(guān)于股權(quán)分置改革的相關(guān)股東會(huì)議，基本情況如下：
    1、會(huì)議時(shí)間
    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為2006年2月24日下午3：00；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2006年2月22日－24日每日9：30-11：30、13：00-15：00。
    2、股權(quán)登記日：2006年2月14日。
    3、提示性公告
    本次相關(guān)股東會(huì)議召開前，公司將發(fā)布兩次相關(guān)股東會(huì)議提示性公告，兩次提示性公告時(shí)間分別為2006年2月13日、2006年2月20日。
    4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：鄭州市十八里河宇通工業(yè)園行政樓六樓會(huì)議室。   
 
    5、召集人：公司董事會(huì)。
    6、會(huì)議方式
    本次相關(guān)股東會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。
    7、參加相關(guān)股東會(huì)議的方式
    公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。
    8、會(huì)議出席對(duì)象
    （1）截止2006年2月14日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東均有權(quán)出席會(huì)議。因故不能出席會(huì)議的股東，可書面委托授權(quán)代理人出席和參加表決（該代理人可不必是公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
    （2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員和公司聘任的律師。
    9、公司股票停牌、復(fù)牌事宜
    本公司董事會(huì)將申請(qǐng)相關(guān)證券自2006年1月16日（T日）起停牌，最晚于2006年2月7日復(fù)牌，此段時(shí)期為股東溝通時(shí)期。
    本公司董事會(huì)最晚將在2006年2月6日之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的改革方案。非流通股股東與流通股股東完成溝通協(xié)商程序后，不對(duì)改革方案進(jìn)行調(diào)整的，董事會(huì)將做出公告并申請(qǐng)公司股票于下一交易日復(fù)牌；對(duì)改革方案進(jìn)行調(diào)整的，公司將在改革說明書、獨(dú)立董事意見函、保薦意見書、法律意見書等文件做出相應(yīng)調(diào)整或者補(bǔ)充說明并公告后，由董事會(huì)申請(qǐng)公司股票于下一交易日復(fù)牌。
    如果本公司董事會(huì)未能在2006年2月6日（含當(dāng)日）之前公告協(xié)商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關(guān)股東會(huì)議（除非確有特殊原因并經(jīng)證券交易所同意延期，下同）并申請(qǐng)"宇通客車"股票于公告后下一交易日復(fù)牌。
    公司股票將于股權(quán)登記日次日開始停牌。如果公司股權(quán)分置改革方案未獲本次相關(guān)股東會(huì)議表決通過，股份公司董事會(huì)將在兩個(gè)工作日內(nèi)公告相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果，并申請(qǐng)?jiān)谙嚓P(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果公告次日復(fù)牌。如果公司股權(quán)分置改革方案獲得本次相關(guān)股東會(huì)議表決通過，公司將盡快實(shí)施方案，直至改革規(guī)定程序結(jié)束之日復(fù)牌，復(fù)牌時(shí)間詳見公司股權(quán)分置改革實(shí)施公告。
    二、會(huì)議審議事項(xiàng)
    審議《鄭州宇通客車股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。
    三、流通股股東具有的權(quán)利及主張權(quán)利的時(shí)間、條件、方式
    1、    流通股股東具有的權(quán)利
    流通股股東享有出席相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導(dǎo)意見》和《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議所審議的股權(quán)分置改革方案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
    2、    流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式
    根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議審議議案進(jìn)行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序詳見本通知第六項(xiàng)內(nèi)容。
    根據(jù)相關(guān)規(guī)定，上市公司相關(guān)股東會(huì)議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票。本公司董事會(huì)同意作為征集人向全體流通股股東征集本次相關(guān)股東會(huì)議的投票。流通股股東委托董事會(huì)投票具體程序見《鄭州宇通客車股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》或本通知第七項(xiàng)內(nèi)容。
    公司股東可選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的任一表決方案，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
    （1）如果同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)；
    （2）如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)重復(fù)投票，以委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)；
    （3）如果同一股份多次委托董事會(huì)投票，以最后一次委托投票為準(zhǔn)；
    （4）如果同一股份網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。
    3、流通股股東參加投票表決的重要性
    （1）有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；
    （2）充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；
    （3）如果公司股權(quán)分置改革方案獲得相關(guān)股東會(huì)議審議通過，無論股東是否出席相關(guān)股東會(huì)議或出席相關(guān)股東會(huì)議但反對(duì)公司股權(quán)分置改革，只要其為本次股權(quán)分置改革實(shí)施之股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東，均須按相關(guān)股東會(huì)議表決通過的方案執(zhí)行。
    四、非流通股股東和流通股股東溝通協(xié)商的安排
    1. 溝通期限
    自本相關(guān)股東會(huì)議通知發(fā)布之日起十日內(nèi)，公司董事會(huì)將協(xié)助非流通股股東，與流通股股東進(jìn)行充分溝通和協(xié)商。
    2. 溝通方式
    非流通股東將通過召開媒體說明會(huì)、投資者座談會(huì)、走訪投資者等多種方式與流通股股東進(jìn)行充分的溝通和協(xié)商。
    同時(shí)，公司提供以下聯(lián)系方式廣泛征求流通股股東的意見：
    收件人：鄭州宇通客車股份有限公司董事會(huì)辦公室
    地址：鄭州市十八里河宇通工業(yè)園
    郵政編碼：450016
    聯(lián)系電話：0371-66899008；66899123
    傳真：0371-66899123
    電子信箱：sbd@yutong.com
    公司網(wǎng)站：http://www.yutong.com
    證券交易所網(wǎng)站：    例如：投資者對(duì)公司股權(quán)分置改革方案投同意票，其申報(bào)為：
    投票代碼    買賣方向    申報(bào)價(jià)格    委托股數(shù)
    738066    買入    1元    1股
    4. 注意事項(xiàng)
    （1）對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；
    （2）對(duì)不符合上述要求的申報(bào)，將作為無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。
    七、董事會(huì)投票委托征集的實(shí)現(xiàn)方式
    為保護(hù)中小投資者利益，使中小投資者充分行使權(quán)利，并表達(dá)自己的意愿，公司董事會(huì)同意作為征集人向公司全體流通股股東征集對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議審議事項(xiàng)的投票權(quán)。
    1、征集對(duì)象：本次投票權(quán)征集的對(duì)象為鄭州宇通客車股份有限公司截止2006年2月14日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體流通股股東。
    2、征集時(shí)間：自2006年2月15日9：00至2006年2月23日（期間的工作日，每日9:00-17:00），及2006年2月24日9:00－12:00。
    3、征集方式：本次征集投票權(quán)為董事會(huì)無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。
    4、征集程序：詳見《鄭州宇通客車股份有限公司董事會(huì)關(guān)于股權(quán)分置改革投票委托征集函》。
    八、其他事項(xiàng)
    網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
    特此公告。
    
    （本頁無正文，為鄭州宇通客車股份有限公司董事會(huì)蓋章頁）
    鄭州宇通客車股份有限公司
    董   事   會(huì)
    2006年1月16日 
    
    附件：
    授權(quán)委托書
    茲委托       先生（女士）代表本公司/本人出席宇通客車股份有限公司關(guān)于公司股權(quán)分置改革事項(xiàng)的相關(guān)股東會(huì)議，并對(duì)會(huì)議議案行使表決權(quán)，以投票方式同意/否決/棄權(quán)相關(guān)股東會(huì)議的議案。
    如本公司/本人對(duì)于有關(guān)議案的表決未做出具體指示，委托代理人可自行酌情對(duì)該議案行使表決權(quán)。
    委托人名稱（個(gè)人股東須簽名、法人股東須法人代表簽字并加蓋法人公章）：
    委托人身份證號(hào)碼/注冊(cè)登記號(hào)：
    委托人股東賬號(hào)： 
    委托人持股數(shù)量：
    委托代理人簽名：    
    委托代理人身份證號(hào)碼：
    委托人投票意見：
    序號(hào)    審議事項(xiàng)    贊成    反對(duì)    棄權(quán)
    1    《宇通客車股份有限公司股權(quán)分置改革方案》            
    簽署日期：
    注：授權(quán)委托書復(fù)印、剪報(bào)均有效