安徽安凱汽車股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告暨召開2005年度股東大會(huì)的通知

本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽安凱汽車股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，于2006年5月20日以電話和書面形式通知，于2006年5月30日上午9時(shí)，在公司第一會(huì)議室召開,董事會(huì)11位董事，有11位董事出席會(huì)議；監(jiān)事會(huì)成員列席會(huì)議。符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司董事長(zhǎng)王江安先生主持會(huì)議，會(huì)議審議并形成如下決議：

一、審議通過了《公司董事會(huì)換屆》的議案；

1、同意王江安先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人（原董事長(zhǎng)）11票贊成，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
2、同意錢進(jìn)先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人（原副董事長(zhǎng)）11票贊成，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
3、同意童永先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人（原董事）11票贊成，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
4、同意宋同發(fā)先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人（原董事）11票贊成，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
5、同意白羽先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人（原董事）11票贊成，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
6、同意王才焰先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人（原董事）11票贊成，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
7、同意熊良平先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人（原董事）11票贊成，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
8、同意湯書昆先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人（原獨(dú)立董事）11票贊成，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
9、同意方錫邦先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人（原獨(dú)立董事）11票贊成，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
10、同意周學(xué)民先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人（原獨(dú)立董事）11票贊成，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
11、同意李明發(fā)先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人（新增獨(dú)立董事）11票贊成，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
以上獨(dú)立董事須經(jīng)深圳證券交易所資格審核無異議后，再提交股東大會(huì)審議。
（第四屆董事會(huì)候選人簡(jiǎn)歷附后）

二、審議通過了《關(guān)于公司章程的修正案》；

11票贊成，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
（具體內(nèi)容詳見《巨潮資訊》2006年5月31日）

三、審議通過了《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易辦法》的議案；

11票贊成，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

（具體內(nèi)容詳見《巨潮資訊》2006年5月31日）

四、審議通過了2005年度董事會(huì)工作報(bào)告；

11票贊成，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

五、審議通過了2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

11票贊成，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

六、審議關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬的議案；

11票贊成，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

繼續(xù)聘請(qǐng)安徽華普會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司審計(jì)單位，2006年計(jì)劃費(fèi)用為25萬元。

七、審議通過了關(guān)于召開2005年度股東大會(huì)的議案。

11票贊成，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

（一）召開會(huì)議基本情況

1.召開時(shí)間：2006年6月30日上午9時(shí)

2.召開地點(diǎn)：安徽安凱汽車股份有限公司第一會(huì)議室

3.召集人：安徽安凱汽車股份有限公司董事會(huì)

4.召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

5.出席對(duì)象：

(1)2006年6月22日下午股票交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東；
(2)本公司股東可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，股東代理人不必是本公司股東；
(3)本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
(4)本公司聘請(qǐng)的律師。

（二）會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議2005年度董事會(huì)工作報(bào)告；
2、審議2005年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
3、審議2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
4、審議2005年度利潤(rùn)分配議案；
2005年,經(jīng)安徽華普會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為15，641，103.67元。加年初末分配利潤(rùn)2,818,543.30元,可供分配利潤(rùn)為18,459,646.97元,根據(jù)《公司章程》,提取法定盈余公積1,564,110.37元，提取法定公益金1,251,288.29元；本年度可供分配利潤(rùn)累計(jì)為15,644,248.31元。2005年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案為：以2005年末公司總股本221000000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.60元（含稅）。
5、審議關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬的議案；
繼續(xù)聘請(qǐng)安徽華普會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司審計(jì)單位，2006年計(jì)劃費(fèi)用為25萬元；
6、審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆》的議案；
1）審議王江安先生為公司第四屆董事會(huì)董事的議案；
2）審議錢進(jìn)先生為公司第四屆董事會(huì)董事議案；
3）審議童永先生為公司第四屆董事會(huì)董事議案；
4）審議宋同發(fā)先生為公司第四屆董事會(huì)董事議案；
5）審議白羽先生為公司第四屆董事會(huì)董事議案；
6）審議王才焰先生為公司第四屆董事會(huì)董事議案；
7）審議熊良平先生為公司第四屆董事會(huì)董事議案；
8）審議湯書昆先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事議案；
9）審議方錫邦先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事議案；
10）審議周學(xué)民先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事議案；
11）審議李明發(fā)先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事議案。
（第四屆董事會(huì)候選人情況，詳見二十二次董事會(huì)公告）
7、審議修改《公司章程》的議案。
該議案須提交2005年股東大會(huì)審議通過。
（具體內(nèi)容詳見《巨潮資訊》2006年5月31日）8、審議《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易辦法》的議案。
該議案須提交2005年股東大會(huì)審議通過。
（具體內(nèi)容詳見《巨潮資訊》2006年5月31日）9、審議《更換監(jiān)事會(huì)的議案》1）審議同意楊亞平先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事議案；2）審議范麗霞女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事議案；3）審議吳在弟先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事議案。
（第四屆監(jiān)事會(huì)候選人情況，詳見第八次監(jiān)事會(huì)公告）

（三）現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法

1.登記方式：凡出席會(huì)議的股東，持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明；委托代表人持身份證、授權(quán)委托書，委托人股東帳戶卡及身份證復(fù)印件；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、法人代表授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真的方式登記。
2.登記時(shí)間：2006年6月22日-6月29日8：00-17：00
3.登記地點(diǎn)：安徽安凱汽車股份有限公司董事會(huì)辦公室
4.受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：
授權(quán)委托書
茲委托 （先生、女士）參加安徽安凱汽車股份有限公司2005年度股東大會(huì)，并授權(quán)其行使表決權(quán)。
委托人（簽字） 受托人（簽字）
身份證號(hào)碼： 身份證號(hào)碼：
股東帳戶（股權(quán)持有證）號(hào)碼：
持股數(shù)：
2006年 月 日

（四）其它事項(xiàng)

1.會(huì)議聯(lián)系方式：
2.聯(lián)系人：汪先鋒、張勇，
電話：0551-2297832、0551-2297712、0551-2297826
傳真：0551-2297710 郵編：230051
3.會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議者，費(fèi)用自理
4.會(huì)議時(shí)間：6月30日9時(shí)---12時(shí)
5.公司地址：安徽省合肥市葛淝路1號(hào)，
特此公告

安徽安凱汽車股份有限公司
董事會(huì)
2006年5月31日

附公司第四屆董事會(huì)候選人員簡(jiǎn)歷：
1、王江安先生，1963年生，碩士，1990年起，曾任安徽江淮汽車有限公司銷售公司部門經(jīng)理、企劃部部長(zhǎng)、安徽江淮客車有限公司總經(jīng)理；現(xiàn)任安徽江淮汽車集團(tuán)有限公司董事、總裁助理、安徽江淮客車有限公司副董事長(zhǎng)，2005年1月22日起任本公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)；
2、錢進(jìn)先生，1946年生，本科學(xué)歷，1986年起，曾任全椒柴油機(jī)廠長(zhǎng)，全椒縣副縣長(zhǎng)、副書記，滁州市常務(wù)副市長(zhǎng)、市長(zhǎng)，安徽省經(jīng)貿(mào)委副主任；現(xiàn)任安徽省投資集團(tuán)公司總經(jīng)理，2003年6月起任本公司第三屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)；
3、童永先生，1964年生，碩士在讀，1996年起至今，任公司總經(jīng)理助理兼制造部部長(zhǎng)，安徽安凱車橋制造廠廠長(zhǎng)，總經(jīng)理；2005年1月起任本公司第三屆董事會(huì)董事、總經(jīng)理；
4、宋同發(fā)先生，1949年生，本科學(xué)歷，1985年起，曾任安徽省計(jì)劃委員會(huì)工業(yè)處處長(zhǎng)；現(xiàn)任安徽省投資集團(tuán)公司副總經(jīng)理，2003年6月起任本公司第三屆董事會(huì)董事；
5、白羽先生，1952年生，本科學(xué)歷，1987年起，曾任安徽省馬鞍山市計(jì)委主任科員，安徽省建設(shè)投資公司副總經(jīng)理；現(xiàn)任安徽省投資集團(tuán)公司部門經(jīng)理，2003年6月起任本公司第三屆董事會(huì)董事；
6、王才焰先生，1954年生，本科學(xué)歷，1998年起任安徽江淮汽車集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、副總會(huì)計(jì)師、總會(huì)計(jì)師；現(xiàn)任安徽江淮汽車集團(tuán)公司董事、總會(huì)計(jì)師，本公司第三屆董事會(huì)董事；
7、熊良平先生，1962年生，大學(xué)本科，1993年起，曾任本公司技術(shù)部部長(zhǎng)、技術(shù)中心副主任、主任；2003年6月起任本公司第三屆董事會(huì)董事、總工程師；
8、湯書昆先生，1960年生，教授、博士生導(dǎo)師，1995年起至今，任中國(guó)科技大學(xué)信息管理與決策系副主任、傳播與科學(xué)政策系主任、信息與決策研究所所長(zhǎng)、人文社會(huì)學(xué)院副院長(zhǎng)、學(xué)位委員會(huì)委員、專業(yè)委員會(huì)副主任；2002年5月起任本公司董事會(huì)獨(dú)立董事；
9、方錫邦先生，1948年生，教授，1997年起至今，任合肥工業(yè)大學(xué)汽車學(xué)院院長(zhǎng)，機(jī)械汽車學(xué)院副院長(zhǎng)；2002年5月起任本公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
10、周學(xué)民先生，1965年生，本科學(xué)歷，1985年起至今，任安徽財(cái)貿(mào)學(xué)院講師，安徽永誠會(huì)計(jì)事務(wù)所所長(zhǎng)；2002年5月起任本公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
11、李明發(fā)先生，1963年生，中國(guó)政法大學(xué)民商法學(xué)博士，現(xiàn)為安徽大學(xué)法學(xué)院教授、院長(zhǎng)；兼任安徽省人民政府法律顧問、安徽省人民政府法制辦立法咨詢員、安徽省及合肥市人民檢察院專家咨詢委員等。