安徽江淮汽車(chē)股份有限公司關(guān)于新增關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、交易概述

　　在本公司生產(chǎn)過(guò)程中，由于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，本公司及其控股子公司與相關(guān)關(guān)聯(lián)企業(yè)在生產(chǎn)上進(jìn)行協(xié)作，他們之間的交易為關(guān)聯(lián)交易。公司與合肥和瑞出租車(chē)有限公司、合肥美橋汽車(chē)傳動(dòng)及底盤(pán)系統(tǒng)有限公司之間的交易為新增關(guān)聯(lián)交易，以下關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)經(jīng)過(guò)公司四屆三次董事會(huì)審議通過(guò)。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　1、關(guān)聯(lián)方名稱(chēng)：合肥和瑞出租車(chē)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"和瑞公司"）

　　注冊(cè)地址： 合肥市東流路176號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：出租客運(yùn)（在許可證有效期內(nèi)經(jīng)營(yíng)）；汽車(chē)租賃；汽車(chē)配件、二手車(chē)銷(xiāo)售；汽車(chē)裝飾服務(wù)。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：和瑞公司與本公司同受江汽集團(tuán)控制。

　　2、關(guān)聯(lián)方名稱(chēng)：合肥美橋汽車(chē)傳動(dòng)及底盤(pán)系統(tǒng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"合肥美橋"）

　　注冊(cè)地址：合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)始信路62號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：開(kāi)發(fā)、制造和銷(xiāo)售汽車(chē)車(chē)橋系統(tǒng)、取力器、懸掛系統(tǒng)和其他車(chē)用零部件；提供售后服務(wù)、技術(shù)支持和其他客戶(hù)服務(wù)；進(jìn)口與公司生產(chǎn)的產(chǎn)品相同或類(lèi)似的產(chǎn)品，并進(jìn)行批發(fā)零售。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：合肥美橋與本公司同受江汽集團(tuán)控制。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　1、本公司向和瑞公司出售汽車(chē)整車(chē)產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2009年度公司向其銷(xiāo)售4500萬(wàn)元。

　　2、合肥美橋向本公司供應(yīng)乘用車(chē)車(chē)橋產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2009年度本公司向其采購(gòu)12000萬(wàn)元。

　　四、關(guān)聯(lián)交易原則

　　1、定價(jià)原則：按照市場(chǎng)公允價(jià)格執(zhí)行；若無(wú)市場(chǎng)價(jià)格參考，則根據(jù)產(chǎn)品特性，以成本加合理利潤(rùn)定價(jià)。

　　2、結(jié)算方法：由本協(xié)議雙方財(cái)務(wù)部門(mén)按月結(jié)算；也可以在協(xié)商一致的情況下，由雙方在簽訂具體購(gòu)銷(xiāo)合同時(shí)，根據(jù)產(chǎn)品特性和各自的結(jié)算政策進(jìn)行具體約定。

　　五、關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)公司業(yè)務(wù)影響

　　鑒于汽車(chē)行業(yè)專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)的特點(diǎn)，利用穩(wěn)定、專(zhuān)業(yè)化的配套體系，在保證采購(gòu)配件質(zhì)量水平的前提下，可以避免重復(fù)建設(shè)、降低生產(chǎn)成本和經(jīng)營(yíng)費(fèi)用。因此，本關(guān)聯(lián)交易將有利于本公司實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和資源合理配置，促進(jìn)公司進(jìn)一步培育核心競(jìng)爭(zhēng)能力。

　　六、關(guān)聯(lián)交易審核情況及獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　經(jīng)公司獨(dú)立董事書(shū)面認(rèn)可后，上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已提交公司四屆三次董事會(huì)審議，在董事會(huì)對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易議案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事履行了回避義務(wù)，以上關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司四屆三次董事會(huì)審議通過(guò)。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本次提交的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真審閱和評(píng)估后發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：該等關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允、合理，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展，未損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益。

　　特此公告！

　　安徽江淮汽車(chē)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2009年6月19日