公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

    安徽安凱汽車股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十七次會議于2009年8月3日以書面和電話方式發(fā)出通知，于2008年 8 月 11 日上午 9 時在公司辦公樓 301 會議室召開，會議應(yīng)出席董事 11 人，實到 8 人，副董事長宋同發(fā)先生和董事李甦先生因公出差未能出席會議，委托董事白羽先生代為行使表決權(quán)；獨立董事周學(xué)民先生因公出差未能出席會議，委托獨立董事方錫邦先生代為行使表決權(quán)。公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。會議由公司董事長王江安先生主持。經(jīng)過認(rèn)真審議，會議以投票表決方式審議通過了以下議案： 

     一、審議通過了公司 2009 年半年度報告及摘要 

     表決結(jié)果：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán) 

     二、審議通過了《關(guān)于申請綜合授信的議案》 

     為減少資金壓力，拓寬融資渠道，有效拉動銷售收入的增長，確保公司長期持續(xù)發(fā)展。公司決定在原來的基礎(chǔ)上追加向興業(yè)銀行合肥分行申請綜合授信額度不超過人民幣10000萬元整，期限自與銀行簽訂合同之日起一年. 

     表決結(jié)果：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán) 

     三、審議通過了《關(guān)于制定獨立董事年報工作制度的議案》 

      （制度具體內(nèi)容請見巨潮資訊網(wǎng)站） 

     表決結(jié)果：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán) 

     四、審議通過了《關(guān)于制定內(nèi)幕信息知情人登記制度的議案》 

      （制度具體內(nèi)容請見巨潮資訊網(wǎng)站） 

     表決結(jié)果：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán) 

特此公告 

                                      安徽安凱汽車股份有限公司董事會 

                                         2009年 8 月 12 日