本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　金杯汽車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱："公司"）董事會(huì)第五屆第二十次會(huì)議通知于2009年8月6日以送達(dá)書(shū)面通知或傳真方式發(fā)出，之后電話確認(rèn)。本次會(huì)議于2009年8月18日上午九時(shí)在華晨汽車集團(tuán)控股有限公司111會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事11名，實(shí)際出席董事8名，實(shí)際參與表決董事10名。公司董事王琳琳女士因工作變動(dòng)原因未能參加會(huì)議。會(huì)議由祁玉民董事長(zhǎng)主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)審議一致通過(guò)如下議案：

　　一、《金杯汽車股份有限公司2009年半年度報(bào)告》及《金杯汽車股份有限公司2009年半年度報(bào)告摘要》的議案；

　?。ㄍ?0票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票）

　　二、關(guān)于調(diào)整公司董事的議案；

　　2009年8月6日，公司收到股東方沈陽(yáng)工業(yè)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司沈工國(guó)資發(fā)[2009]4號(hào)《關(guān)于調(diào)整金杯汽車股份有限公司董事的通知》，原沈陽(yáng)工業(yè)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司王琳琳女士因工作變動(dòng)原因，已向公司董事會(huì)提出辭去公司董事職務(wù)。沈陽(yáng)工業(yè)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司委派王?？葡壬鋈伪竟径隆８鶕?jù)公司章程規(guī)定，公司董事會(huì)推薦王希科先生為公司董事候選人，公司董事會(huì)對(duì)王琳琳女士在擔(dān)任公司董事期間為公司所做的辛勤工作表示誠(chéng)摯的謝意。

　　上述議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　（同意10票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票）

　　附：王希科先生簡(jiǎn)歷

　　王?？?，男，1960年11月2日出生，研究生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任沈陽(yáng)礦山機(jī)械廠機(jī)電分廠廠長(zhǎng)；空軍沈陽(yáng)東鷹機(jī)械廠廠長(zhǎng)；沈陽(yáng)金圣集團(tuán)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理；現(xiàn)為沈陽(yáng)工業(yè)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司副總經(jīng)理（主持工作）等職務(wù)。

　　金杯汽車股份有限公司董事會(huì)

　　二〇〇九年八月二十日