本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

    ●本次股東大會沒有議案被否決的情況。

    一、會議的召開情況

    1、會議召開的時間和地點(diǎn)

    會議時間：2009年9月4日上午9:00

    會議召開地點(diǎn)：安徽省合肥市東流路176號安徽江淮汽車股份有限公司管理大樓301會議室

    2、會議召集人：公司董事會

    3、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票方式

    4、會議主持人：董事長左延安先生

    5、本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

    二、會議出席情況

    公司總股本1288736635股。參加表決的股東及授權(quán)代表共6人,代表股份591277631股,占公司總股本的45.88%。公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。

    三、提案的審議及表決情況

    本次會議以記名投票表決方式，審議并表決通過了本次會議以下議案：

    1、關(guān)于調(diào)整瑞風(fēng)II代商務(wù)車換型改造項(xiàng)目投資金額的議案

    同意股數(shù)591277631股，占參會股東所持有效表決權(quán)股份的100%；

    反對股數(shù)0股，占參會股東所持有效表決權(quán)股份的0%；

    棄權(quán)股數(shù)0股，占參會股東所持有效表決權(quán)股份的0%。

    該議案獲得通過。

    2、關(guān)于申請銀行綜合授信額度的議案

    同意股數(shù)591277631股，占參會股東所持有效表決權(quán)股份的100%；

    反對股數(shù)0股，占參會股東所持有效表決權(quán)股份的0%；

    棄權(quán)股數(shù)0股，占參會股東所持有效表決權(quán)股份的0%。

    該議案獲得通過。

    3、關(guān)于向招商銀行申請2億元項(xiàng)目貸款的議案

    同意股數(shù)591277631股，占參會股東所持有效表決權(quán)股份的100%；

    反對股數(shù)0股，占參會股東所持有效表決權(quán)股份的0%；

    棄權(quán)股數(shù)0股，占參會股東所持有效表決權(quán)股份的0%。

    該議案獲得通過。

    4、前次募集資金使用情況報(bào)告

    同意股數(shù)591277631股，占參會股東所持有效表決權(quán)股份的100%；

    反對股數(shù)0股，占參會股東所持有效表決權(quán)股份的0%；

    棄權(quán)股數(shù)0股，占參會股東所持有效表決權(quán)股份的0%。

    該議案獲得通過。

    四、律師出具的法律意見

    本次股東大會經(jīng)通力律師事務(wù)所黃艷律師、陳軍律師見證并出具法律意見書，認(rèn)為：江淮汽車本次會議的召集、召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席本次會議人員資格、本次會議召集人資格均合法有效，本次會議的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,本次會議的表決結(jié)果合法有效。

    五、備查文件

    1、 安徽江淮汽車股份有限公司2009年第三次臨時股東大會決議；

    2、《通力律師事務(wù)所關(guān)于安徽江淮汽車股份有限公司2009年第三次臨時股東大會決議的法律意見書》。

    安徽江淮汽車股份有限公司

    董事會

    2009年9月4日