2009年9月23日，本公司以電子郵件、傳真和專人送達的方式，分別向全體董事發(fā)出了《關于建設多功能車工廠項目的議案》、《關于共同參與設立北京汽車工業(yè)集團的議案》和《關于召開2009年第二次臨時股東大會的議案》。會議的召開符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。

    一、專門委意見

    董事會投資委對《關于建設多功能車工廠項目的議案》進行了認真審核，認為：

    在密云建設多功能車工廠，是福田公司合理進行產品戰(zhàn)略布局、擴大產能的需要，有利于增加福田公司的市場份額，提升企業(yè)的市場競爭力，具有很好的經濟效益和社會效益，是符合福田公司的利益，是可行的。

    二、董事會決議情況

    （一）本公司共有董事15名，截止2009年9月29日，共收到有效表決票15張。董事會以15票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于建設多功能車工廠項目的議案》：

    1、項目背景

    隨著消費結構的發(fā)展變化，多功能車市場需求越來越大，并將成為構成輕型商用車的主要車型之一。本公司要保持商用車上的領先優(yōu)勢，成為全球商用車骨干企業(yè)，就必須加快多功能車領域發(fā)展步伐，合理進行產品戰(zhàn)略布局，早日實現全球化經營目標。

    公司現有蒙派克工廠、南海工廠受產能等客觀原因的影響，歐馬可工廠受政府規(guī)劃調整搬遷等原因，已不能滿足公司當前市場需求和未來的業(yè)務規(guī)劃，為保證公司的產品發(fā)展及滿足市場的需求，必須盡快規(guī)劃新工廠。

    2、決議內容

    （1）同意投資29.6億元在密云建設多功能車工廠；

    （2）根據國家相關法規(guī)要求，授權經理部門辦理上述事宜。

    （二）本公司共有董事15名，依照有關規(guī)定，關聯董事徐和誼、韓永貴、尚元賢、劉毅男回避表決，截止2009年9月29日，共收到有效表決票11張。董事會以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于共同參與設立北京汽車工業(yè)集團的議案》：

    1、同意北汽福田汽車股份有限公司與北京汽車工業(yè)控股有限責任公司等共同發(fā)起設立"北京汽車工業(yè)集團"（暫名，以工商核準登記為準）；

    2、同意北京汽車工業(yè)集團章程（草案）；

    3、授權經理部門辦理相關事宜。

    該議案須提交公司2009年第二次臨時股東大會審議批準。

    （三）本公司共有董事15名，截止2009年9月29日，共收到有效表決票15張。董事會以15票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開2009年第二次臨時股東大會的議案》：

    1、時間安排：

    召開時間：2009年10月28日（星期三）下午14：00

    股權登記日：2009年10月20日（星期二）

    參會登記日：2009年10月23日（星期五）

    2、會議地點：

    福田公司109會議室

    3、參會人員：

    （1）本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師；

    （2）2009年10月20日15：00前在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司的股東及股東的授權代表。

    4、會議內容：

    （1）審議《關于孫魯安監(jiān)事調整的議案》；

    （2）審議《關于共同參與設立北京汽車工業(yè)集團的議案》。

    上述兩項議案已于2009年9月29日經董事會以通訊表決方式審議、通過。

    5、會議方式

    本次股東大會采取現場投票表決的方式。

    6、參會登記辦法

    （1）登記時間：2009年10月23日9：30－11：3013：00－15：00

    （2）登記地點：北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路北汽福田汽車股份有限公司董事會辦公室

    （3）登記方式：自然人股東應持股票賬戶卡、證券營業(yè)部的對帳單、本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權委托書、本人身份證、委托人股票賬戶及證券營業(yè)部的對帳單；法人股東需持加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照和授權委托書（見附件）；異地股東可用信函或傳真方式登記。

    7、其他事項：

    （1）本次股東大會會期半天，與會股東食宿、交通費用自理。

    （2）本次會議聯系人：王蕾、鐘賦楊

    聯系電話：（010）80708563、80708602

    傳真：（010）80716459

    聯系地址：北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路郵編：102206

    特此公告。

    備查文件：

    1、關于建設多功能車工廠的決議；

    2、關于共同參與設立北京汽車工業(yè)集團的決議；

    3、關于召開2009年第二次臨時股東大會的決議；

    4、董事會投資委對《關于建設多功能車工廠項目的議案》的審核意見；

    5、北京汽車工業(yè)集團章程（草案）。

    北汽福田汽車股份有限公司

    董事會

    2009年9月29日

    附件：授權委托書

    授權委托書

    茲全權授權先生（女士）代表本單位（本人）出席北汽福田汽車股份有限公司2009年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

    委托人（簽字、蓋章）：委托人身份證號碼：

    委托人持股數：委托人股東賬號：

    被委托人（簽字）：被委托人身份證號碼：

    委托日期：二〇〇九年月日