提示：本公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 

    一、會(huì)議通知情況 

    本公司董事會(huì)于2009年9月18日向全體董事、監(jiān)事、執(zhí)行委員會(huì)成員及相關(guān)人員發(fā)出了書面會(huì)議通知。 

    二、會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn)、方式

    本次董事會(huì)會(huì)議于2009年9月30日在本公司辦公大樓二樓會(huì)議中心召開。會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

    三、董事會(huì)出席會(huì)議情況

    應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)到6人。崔云江董事未出席本次會(huì)議，他授權(quán)王錫高董事長作為他在本次會(huì)議上的代表。張宗益獨(dú)立董事、關(guān)品方獨(dú)立董事未出席本次會(huì)議，他們均授權(quán)史建三獨(dú)立董事作為在本次會(huì)議上的代表。

    四、會(huì)議決議與會(huì)董事經(jīng)過討論，通過以下決議：

    1、N系列輕卡配JX493國四發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目  

    董事會(huì)批準(zhǔn)N系列輕卡配JX493國四發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資2520萬元人民幣。 

    同意：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。 

    本項(xiàng)目是使匹配JX493發(fā)動(dòng)機(jī)（本公司擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)、自主生產(chǎn)的一款柴油發(fā)動(dòng)機(jī)）的N系列輕卡達(dá)到國四排放要求。投產(chǎn)時(shí)間為2011年年初。項(xiàng)目投資主要用于設(shè)計(jì)、樣車、試驗(yàn)及公告費(fèi)。

    2、提高在江鈴汽車集團(tuán)財(cái)務(wù)公司存款限額議案

    董事會(huì)批準(zhǔn)提高在江鈴汽車集團(tuán)財(cái)務(wù)公司（“財(cái)務(wù)公司”）存款限額，將公司在財(cái)務(wù)公司的存款余額限額調(diào)整為不超過2億元人民幣且不超過公司現(xiàn)金余額的12%，公司通過財(cái)務(wù)公司與經(jīng)銷商的結(jié)算額不超過公司同期含稅總銷售收入的80%。

    本議案尚須報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。 

    在對(duì)本議案的表決中，關(guān)聯(lián)董事王錫高先生、涂洪鋒先生回避表決，其余董事均同意此議案。 

    本議案的詳細(xì)情況請(qǐng)參閱同日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《香港商報(bào)》上的《江鈴汽車股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》。

    3、內(nèi)幕信息知情人登記備案制度2