本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要提示：
1、中通客車控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）流通股東每持有10股流通股股份將獲得非流通股股東支付的3股對價股份。
2、流通股股東本次獲得的對價不需要納稅。
3、方案實(shí)施股份變更登記日：2006年6月19日。
4、流通的股東獲得對價的到帳日：2006年6月20日。
5、2006年6月20日，原非流通股股東持有的非流通股股份性質(zhì)變更為有限售條件的流通股。
6、方案實(shí)施完畢，公司股票將于2006年6月20日恢復(fù)交易，公司股票簡稱由“中通客車”變更為“G中通”，公司股票代碼“000957 ”保持不變。對價股票上市流通，該日公司股票不計算除權(quán)參考價、不設(shè)漲跌幅限制、不納入指數(shù)計算。
一、通過股權(quán)分置改革方案的相關(guān)股東會議情況
中通客車控股股份有限公司股權(quán)分置改革方案已經(jīng)過于2006年6月5日召開的公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議審議通過。表決結(jié)果公告刊登在2006年6月6日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)網(wǎng)站上。
二、股權(quán)分置改革實(shí)施內(nèi)容
（一）《股權(quán)分置改革方案》概述
1、方案簡述
非流通股股東按比例作出對價安排，其中，第一大股東聊客集團(tuán)因所持股份被凍結(jié)，不直接作出對價安排，由第三、四、五股東，即聊城市昌潤投資發(fā)展有限責(zé)任公司、山東雙環(huán)車輪股份有限公司和山東省交通工業(yè)集團(tuán)總公司依次代為支付。聊客集團(tuán)在股權(quán)分置改革實(shí)施完畢后以現(xiàn)金方式償還上述非流通股東在本次股權(quán)分置改革中代為支付的股份。流通股股東每持有10股公司流通股將獲付對價3股，非流通股股東共需支付37,913,220股。
2、非流通股股東的承諾事項(xiàng)
（1）非流通股股東履行相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的承諾事項(xiàng)。
（2）除法定最低承諾外，本公司控股股東山東聊城客車工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司還做出如下特別承諾：
自股權(quán)分置改革變更登記之日起五年內(nèi)，聊客集團(tuán)若通過交易所交易系統(tǒng)減持中通客車股份，出售價格不低于3.6元/股（約為截至董事會公告股權(quán)分置改革前30個交易日收盤價平均價格的150%），期間若公司發(fā)生派息、送配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，應(yīng)對前述承諾的公司股價作除權(quán)除息處理。同時聊客集團(tuán)承諾，如有違反承諾的賣出交易，其將賣出資金劃入上市公司賬戶歸公司所有。
三、股權(quán)分置改革方案實(shí)施進(jìn)程
序號 日期 事項(xiàng) 是否停牌
1 2006年6月16日 刊登股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告 繼續(xù)停牌
2 2006年6月19日 實(shí)施股權(quán)分置改革的股份變更登記日 繼續(xù)停牌
原非流通股股東持有的非流通股股份性質(zhì)
變更為有限售條件的流通股
流通股股東獲付對價股份到帳日期、公司股
3 2006年6月20日 票復(fù)牌、對價股份上市流通 恢復(fù)交易
公司股票簡稱變更為“G中通”
該日公司股票不計算除權(quán)參考價、不設(shè)漲跌
幅限制、不納入指數(shù)計算
2006年6月21日 公司股票設(shè)漲跌幅限制，以前一交易日為基 正常交易
4
期納入指數(shù)計算
四、股權(quán)分置改革實(shí)施辦法
非流通股股東向流通股股東支付的對價股份，由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司根據(jù)方案實(shí)施股份變更登記日登記在冊的流通股股東持股數(shù)，按比例自動計入帳戶。每位流通股股東按所獲對價股份比例計算后不足一股部分，按照《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司上市公司權(quán)益分配及配股登記業(yè)務(wù)運(yùn)作指南》中的零碎股份處理方法處理。
五、股權(quán)結(jié)構(gòu)變動表（單位：股）
改革前 改革后
股份數(shù)量 占總股本 股份數(shù)量 占總股本
（股） 比例（%） （股） 比例(%)
一、未上市流通股份合計 112,127,547 47.01一、有限售條件的流通股合計 74,284,995 31.15
國家股 15,400,000 6.46國家持股 0 0
國有法人股 84,978,542 35.63國有法人持股 74,214,327 31.12
社會法人股 11,749,005 4.93社會法人持股 0 0
高管股 70,668 0.03
二、流通股份合計 126,377,402 52.99二、無限售條件的流通股合計 164,219,954 68.85
Ａ股 126,377,402 52.99Ａ股 164,219,954 68.85
其中：高管股 54,360 0.02
三、股份總數(shù) 238,504,949 100三、股份總數(shù) 238,504,949 100
備注：中通客車股改對價安排水平為流通股東每10股獲付3股
六、有限售條件的股份可上市流通預(yù)計時間表
序號 股東 占總股本的比例 可上市流通時間 承諾的限售條件
5.00% G+12個月以后 注1
1 山東聊城客車工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 10.00% G+24個月以后 注2
22.50% G+36 3
個月以后 注
5.00% G+12個月以后 注1
2 中國公路車輛機(jī)械總公司
7.80% G+24個月以后 注2
3 聊城市昌潤投資發(fā)展有限責(zé)任公司 - - -
4 山東雙環(huán)車輪股份有限公司 - - -
注1
5 山東省交通工業(yè)集團(tuán)總公司 0.81% G+12個月以后
注2
注1：G為股權(quán)分置改革方案實(shí)施日后第一個交易日；
注2：全體非流通股股東一致承諾，將遵守法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，履行法定承諾義務(wù)；
注3：自改革方案實(shí)施之日起五年內(nèi)，聊客集團(tuán)若通過交易所交易系統(tǒng)減持中通客車股份，出售價格不低于3.6元/股（約為截至董事會公告股權(quán)分置改革前30個交易日收盤價平均價格的150%），期間若公司發(fā)生派息、送配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，應(yīng)對前述承諾的公司股價作除權(quán)除息處理。
七、其他事項(xiàng)
1、查詢和咨詢方式：
聯(lián)系地址：山東省聊城市建設(shè)東路10號
郵政編碼：252000
聯(lián)系人：趙磊
電話：0635-8322765
傳真：0635-8328905
2、實(shí)施本次股權(quán)分置改革方案后，公司總股本、公司資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、每股收益等指標(biāo)全部保持不變。
八、備查文件
1、中通客車控股股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議決議；
2、山東德衡律師事務(wù)所濟(jì)南分所關(guān)于中通客車控股股份有限公司股權(quán)分置相關(guān)股東會議出具的《法律意見書》；
3、《中通客車控股股份有限公司股權(quán)分置改革說明書》（修訂稿）。
中通客車控股股份有限公司董事會
2006年6月16日
